Сотрудники УФСБ России по Владимирской области раскрыли экономическое преступление

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ из шести человек.

Преступники изготавливали и сбывали поддельные и платежные документы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Под контролем лидера ОПГ находилось более 30 юридических лиц. За каждым членом банды были закреплены группы взаимосвязанных между собой компаний, по их расчетным счетам
открытым в региональных кредитных учреждениях, осуществлялось движение денежных средств по фиктивным основаниям. В последующем указанные денежные суммы через банковские карты, оформленные на номинальных владельцев, «обналичивались» и передавались заказчикам. В рамках уголовного расследования задокументировано свыше 7,5 млрд. рублей «обналиченных» ОПГ денежных средств. Все фигуранты осуждены условно.