Жителя Новосибирска подозревают в выводе за границу 8,5 млн $

Подставное лицо через фиктивный контракт вывело за границу крупную сумму в валюте. Наказание, согласно УК, предполагает тюремный срок и штраф до миллиона рублей.

Компания из Новосибирска в 2013 году перевела в Гонконг более 122 млн рублей предоплаты за поставку промышленного оборудования, но фактически оборудование поставлено не было, а истинной целью предпринимателей был вывод денег за рубеж, об этом сообщает пресс-служба Сибирской таможенной службы.

Таможенники выяснили, что фирма существует только на бумаге. В ходе совместных действий с сотрудниками ФСБ было установлено, что переводом средств занималось подставное лицо, тридцатилетний мужчина. Он за вознаграждение открыл счета и получил устройства для удаленного управление операциями в валюте. Также правоохранители установили, что указанный мужчина в 2013 году перевел еще один перевод на сумму 2,5 млн долларов на счета фирмы-однодневки.

В отношении мужчины Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по  п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Жителю города Новосибирска грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.