В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ШЕРИФ» И ЗАО «АГРОПРОМБАНК» ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как установлено в ходе первоначальных следственных действий, с 2010 года руководством ООО «Шериф» были заключены, в том числе, 9 контрактов внешнеэкономической деятельности с юридическими лицами - не резидентами ПМР, зарегистрированными в экономических зонах с низкими налоговыми юрисдикциями, так называемыми оффшорными компаниями «BAHITI LTD», «CONALL LTD» и «RUNNING LTD», на поставку товарно-материальных ценностей.

В ходе выполнения обязательств в рамках указанных контрактов, ООО «Шериф» на территории Приднестровья осуществляло расчет путем передачи денежных средств наличными долларами США с неустановленными следствием представителями указанных выше оффшорных компаний, сообщает пресс-служба СК.

Всего, в период времени с января 2010 года по настоящее время, была передана сумма денежных средств в размере 254 464 946 долларов США, которые, согласно имеющейся информации, были неоднократно контрабандным путем перемещены через таможенную границу ПМР.

В настоящее время группой следователей ГСУ СК ПМР проводятся следственные действия – выемка бухгалтерских и иных документов, относящихся к указанным выше контрактам, находящихся в ООО «Шериф» и ЗАО «Агропромбанк». Принимаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия и действия, направленные на установление лиц, которые получали денежные средства у представителей ООО «Шериф» якобы за поставленный товар.

Кроме того, осуществляются допросы ряда должностных лиц и сотрудников ООО «Шериф», ЗАО «Агропромбанк», имеющих непосредственное отношение к факту передачи денежных средств неустановленным лицам.