В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЕНА ЗАКОННОСТЬ МНОГОМИЛИОННЫХ РАСЧЁТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПМР

Следствие проверит законность проведения многомиллионных расчётов в иностранной валюте на территории ПМР между ООО «Шериф» и компаниями «BAHITI LTD», «CONALL LTD» и «RUNNING LTD», зарегистрированными в оффшорных зонах. Об этом в интервью журналистам рассказал заместитель председателя Следственного комитета полковник Валерий Цуков.

Он отметил, что заключенные 9 контрактов между ООО «Шериф» и юридическими лицами – не резидентами ПМР – предусматривали, что расчёт за поставку материальных ценностей должен быть осуществлён именно на территории Приднестровья и непременно в иностранной валюте, а не в приднестровских рублях. Насколько соответствует такая формулировка условий договора законодательству ПМР, предстоит выяснить в рамках следствия.

«Следователь на данном этапе не может ответить на вопрос: законно, незаконно. Для этого необходимо получить экспертное заключение. Эксперт как раз и ответит, какой нормативной базой они должны были руководствоваться, что они нарушили или не нарушили, и даст конкретный ответ: есть вина или нет вины», – отметил заместитель председателя. Общая сумма уплаченных ООО «Шериф» средств равняется 254 млн 464 тыс. долларов США.

При этом пока Следственный комитет не располагает информацией, была ли на самом деле осуществлена поставка в адрес ООО «Шериф» товаров по этим контрактам. Однако, по оперативным данным комитета, после того как осуществлялся расчёт, денежные средства неоднократно частями выводились за пределы республики. «При этом не были оплачены необходимые таможенные платежи», – подчеркнул полковник. Конкретный ущерб, нанесенный государству такими действиями, как следователям, так и экспертам, ещё предстоит подсчитать.

Напомним, что в настоящее время в производстве Главного следственного управления СК ПМР находится уголовное дело, возбужденное ГУБЭПиК МВД ПМР, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.185 УК ПМР по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.

«Санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией лично принадлежащего имущества», – отметил Валерий Цуков. Однако, по словам заместителя председателя, в случае появления в распоряжении следствия новой информации может быть возбуждено уголовное дело по другой статье Уголовного кодекса.

Следствию предстоит установить список лиц, получивших оговоренные выше средства и переместивших их через таможенную границу. В данный момент группой следователей ГСУ СК ПМР проводится выемка бухгалтерских и иных документов ООО «Шериф» и ЗАО «Агропромбанк, относящихся к указанным выше контрактам.

ИА «Новости Приднестровья» будет следить за ходом расследования.