Швейцария заморозит активы, связанные с дочерью президента Узбекистана

Власти Швейцарии положительно ответили на запрос США о блокировании активов, связанных с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, в рамках расследования о взятках на рынке телекоммуникаций Узбекистана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя федерального управления юстиции Швейцарии.

Ранее власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на 1 миллиард рублей в рамках расследования дела, участниками которого являются Vimpelcom, МТС и скандинавская TeliaSonera.

Официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии не смог сообщить агентству размер замороженных активов, однако отметил, что их объем составляет менее 640 миллионов долларов.

Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.

В марте 2014 года министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.

Также в марте 2014 года стало известно, что прокуратура Швейцарии ведет собственное уголовное расследование, фигурантом которого является старшая дочь узбекского президента Ислама Каримова Гульнара, которую подозревают в отмывании денег. Сообщалось, что расследование по предполагаемому отмыванию денег в швейцарских банках связано с правонарушениями на узбекском рынке телекоммуникационных услуг. В рамках следствия по данному делу уже были арестованы банковские счета на сумму, превышающую 800 миллионов швейцарских франков.